（原标题：第七届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-008

浙文影业集团股份有限公司第七届董事会第九次会议的会议通知已于2025年3月21日以邮件、专人送达形式发出，并于2025年3月27日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到8人，实到8人。会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了两项议案：

一、审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名蒋天罡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。浙文影业集团股份有限公司董事会2025年3月28日。